Antiriciclaggio e banconote di grosso taglio

L’utilizzo di banconote di grosso taglio è associato ad un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. Dal 01.01.2014 gli intermediari finanziari sono chiamati ad effettuare specifici approfondimenti nel caso vengano richieste operazioni di deposito, prelievo, pagamento e simili per importi superiori a 2.500 euro, specialmente se con utilizzo di banconote del taglio di 200 e 500 euro. (Provvedimento Banca d’Italia 03.04.2013)