Il trasferimento di denaro, libretti di deposito e titoli
al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per un valore
pari o superiore a € 1.000, prevede sanzioni dal 3% al 30% della somma, con un
minimo di € 3.000. Tuttavia nessun limite è posto dalla legge all’ammontare dei
prelevamenti e versamenti in contanti sul proprio conto corrente personale.
(D.Lgs. n. 231/2007)
